Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків на одному з підприємств-виробників побутової хімії. За даними слідства, до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 мільйон гривень.
Як повідомили у БЕБ, протягом 2022–2024 років службові особи підприємства приховували реальні обсяги господарської діяльності та подавали недостовірну податкову звітність.
Під час досудового розслідування встановлено, що частину операцій з реалізації продукції на території України не відображали у звітності. Це дозволяло занижувати податкові зобов’язання та уникати сплати значних сум податків.
Крім того, підприємство неправомірно формувало податковий кредит і не в повному обсязі сплачувало податки, збори та єдиний соціальний внесок під час виплати заробітної плати працівникам.
У БЕБ також зазначили, що серед бенефіціарів підприємства раніше була компанія, пов’язана з російською федерацією. За даними слідства, частина фінансових ресурсів підприємства могла перебувати під контролем осіб, пов’язаних із державою-агресором.
Наразі завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. До бюджету та соціальних фондів уже сплачено понад 61 мільйон гривень податків і єдиного соціального внеску. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Вінницької обласної прокуратури.